| 项目名称 | 陕西北方汇风能源科技有限公司18%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000297 | |
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| 转让底价 | 67.82万元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-06-15 | 信息披露结束日期 | 2023-07-13 | |
| 所在地区 | 陕西省宝鸡市 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
| 标的企业名称 | 陕西北方汇风能源科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 陕西省宝鸡市(陕西省宝鸡市陈仓区千渭建国路（北动公司院内）) | ||
| 法定代表人 | 朱宝华 | 成立日期 | 2005-03-04 | |
| 注册资本 | 200.00万元(人民币) | 实收资本 | 200.00万元(人民币) | |
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9161030477002413X6 | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 经营范围 | 机械产品、机械零部件、风力发电机零部件生产、销售;电子一体化产品、智能装备研发、设计、制造、安装、销售;结构件焊接、散热器、热交换器设计、制造、销售;本企业自产产品出口业务及本企业所需机械设备、零部件、原材料进出口业务;内外贸销售及服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 是 | |||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 朱宝华 | 25 | |||
| 姜建忠 | 22 | |||
| 杨军耀 | 20 | |||
| 陕西北方动力有限责任公司 | 18 | |||
| 陈文林 | 7.5 | |||
| 陈军弟 | 7.5 | |||
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主要财务指标 （单位：万元） |
2022年度审计报告数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 2175.77 | 55.67 | 84.62 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 795.07 | 456.73 | 338.34 | ||
| 审计机构 | 陕西唐诚联合会计师事务所(普通合伙) | |||
| 2023年03月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 515.32 | 48.9 | 53.03 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 874.03 | 482.65 | 391.37 | ||
| 其他披露的内容 | 其他详见北交所备查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 陕西北方动力有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所） | 陕西省宝鸡市陈仓区(陕西省宝鸡市陈仓区建国路) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 法定代表人 | 赵文利 | 成立日期 | 2002-08-15 | |
| 注册资本（万元） | 10226.50万元(人民币) | 实收资本（万元） | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 916100007412620404 | 经营规模 | 大型 | |
| 持有产（股）权比例 | 18% | 拟转让产（股）权比例 | 18% | |
| 持有股份数（股） | 拟转让股份数（股） | |||
| 产权转让行为批准情况 | ||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国兵器工业集团有限公司 | |||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000710924910P | |||
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 中国兵器工业集团动力研究院有限公司 | |||
| 批准日期 | 2023-04-21 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
| 决议文件名称 | 关于陕西北方动力有限责任公司退出陕西北方汇风能源科技有限公司股权投资的批复（兵动财字〔2023〕8号） | |||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 陕西北方汇风能源科技有限公司18%股权 | ||
|---|---|---|---|---|
| 转让底价 | 67.82万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内，交纳 3万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入原股东征询环节；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；原股东放弃行使优先购买权的，该意向受让方成为受让方,其交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；（2）若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；受让方交纳的竞价保证金直接转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的竞价保证金自受让方被确定之日起向北交所提交《退还保证金的申请》，北交所将在收到《退还保证金的申请》后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方须书面承诺：（1）同意北京产权交易所在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户；（2）意向受让方须在被确认为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订之日起5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 3万元 | |||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
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| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | |||
竞价方式
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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