| 项目名称 | 郑州诚之缘商务酒店有限公司100%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000056 |
| 转让底价 | 127.07万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-04-11 | 信息披露结束日期 | 2017-05-09 |
| 所在地区 | 河南省郑州市 | 所属行业 | 住宿业 |
| 一、转让方承诺 | |||||
| 二、转让标的基本情况 | |||||
| 标的企业名称 | 郑州诚之缘商务酒店有限公司 | ||||
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 河南省郑州市市辖区(郑州市郑东新区博学路1000号21A楼) | |||
| 法定代表人 | 沈斌 | 成立日期 | 2012-06-01 | ||
| 注册资本（万元） | 30.00万元(人民币) | 实收资本（万元） | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 住宿业 | ||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
597621976 | ||||
| 经营规模 | 小型 | ||||
| 经营范围 | 餐饮服务、住宿；会议会展策划。 | ||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | |||
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 100% | ||||
| 主要财务指标 （单位：万元） |
2016年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 795.82 | 67.15 | 47.25 | |||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 581.88 | 460.19 | 121.69 | |||
| 审计机构 | 河南广发联合会计师事务所（普通合伙） | ||||
| 2016年12月31日财务报表 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 795.82 | 67.15 | 47.25 | |||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 581.88 | 460.19 | 121.69 | |||
| 其他披露的内容 | 1、详见《郑州诚之缘商务酒店有限公司100%股权项目其他披露事项》（见附件）。 2、详见北交所备查文件。 附件：郑州诚之缘商务酒店有限公司100%股权项目其他披露事项.doc |
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| 三、转让方基本情况 | |||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | |||
| 注册地（住所） | 河南省郑州市 市辖区(河南省郑州市航海中路71号) | ||||
| 经济类型 | 国有事业单位，国有社团等 | ||||
| 法定代表人 | 李强 | 成立日期 | |||
| 注册资本（万元） | 7183.00万元(人民币) | 实收资本（万元） | |||
| 企业类型 | 其他 | 所属行业 | 研究和试验发展 | ||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
12100000418806554E | 经营规模 | 中型 | ||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | ||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710929498 | ||||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | ||||
| 批准单位名称 | 中国电子科技集团公司 | ||||
| 批准日期 | 2017-01-13 | ||||
| 批准单位决议文件类型 | 文件 | ||||
| 决议文件名称 | 中国电科关于下达集团公司2017年度压减法人户数工作计划的通知（电科资【2017】28号） | ||||
| 四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
| 交易条件 | 标的名称 | 郑州诚之缘商务酒店有限公司100%股权 | |||
| 转让底价 | 127.07万元 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币35万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。①若挂牌期满只产生一家意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；②若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定受让方，受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺： ①自被确定为受让方之日起2个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订之日起2个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款；②意向受让方须同意在北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全额交易价款划至转让方指定账户；③完全认可《郑州诚之缘酒店有限公司100%股权项目其他披露事项》（见附件）中列示的全部内容；④意向受让方须在北交所出具产权交易凭证后5个工作日内完成工商变更，转让方予以必要的配合。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉北交所备查文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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| 受让方资格条件 | 无 | ||||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||
| 交纳金额 | 35 万元 | ||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | ||||
| 六、竞价方式 | |||||
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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